Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Pożyczka Podkarpackiego Funduszu Rozwoju nowe możliwości la Twojej firmy

Rzeszowskie CBŚ zatrzymało podejrzanych o wyłudzanie VAT

Opublikowano: 2017-10-01 18:38:59, przez: admin, w kategorii: Prawo

PODKARPACKIE. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej podejrzani są o tzw. „karuzelowy”, fikcyjny obrót sprzętem elektronicznym, a szczególnie telefonami komórkowymi. Policjanci zatrzymali do sprawy siedem osób, którym już przedstawiono zarzuty.

Rzeszowskie CBŚ zatrzymało podejrzanych o wyłudzanie VAT

 

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej  Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, postępowanie w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Jej członkowie podejrzani są o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym, tzw. karuzelowym obrotem sprzętem elektronicznym, w tym telefonami komórkowymi. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli działać przez kilka miesięcy 2015 roku. Śledztwo obejmuje swoim zakresem 63 podmioty gospodarcze, działające na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, a także firmy z Włoch i Niemiec.

Policjanci CBŚP ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży telefonów komórkowych, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.

Śledczy ustalili, że kwota uszczuplenia należności publicznoprawnej, wynikająca z wyłudzenia zwrotu podatku VAT wynosi ponad 500 tys. zł. Natomiast wartość narażenia Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku wyniosłaby co najmniej 6,5 mln zł.

W połowie września funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie CBŚP zatrzymali siedem osób.  Wówczas zabezpieczono mienie na łączną kwotę około miliona złotych. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.


Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij