Chcieli wyłudzić 140 milionów złotych

Prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu postępowanie pozwoliły na rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT (tzw. karuzele podatkowe).

Przestępczy mechanizm polegał na wielokrotnym obrocie tymi samymi towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,

a miały na celu stworzenie pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy podmiotami.

Grupa działała w Polsce na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. W przestępczą działalność zaangażowane były także podmioty z Czech i Niemiec.

Mechanizm oszustwa polegał na wprowadzeniu na polski rynek podmiotu, tzw. „znikającego podatnika” oraz „brokera”, na którego dokumentowane były fikcyjne nabycia i dostawy towarów. Podmiot działających w Czechach, pełniący rolę „bufora” deklarował wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od podmiotu polskiego, a następnie dostawy były kierowane do kolejnego „bufora” mającego siedzibę na terenie Niemiec Nabywca w ramach transakcji trójstronnych deklarował sprzedaż towarów do Polski do „znikającego podatnika”, który z kolei był dostawcą „brokera”. „Znikający podatnik” nie odprowadzał do Skarbu Państwa podatku VAT wykazywanego na fakturach, który rozliczany był przez kolejne podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw.

Fikcyjne faktury dokumentujące rzekome dostawy wewnątrzwspólnotowe miały posłużyć do wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT w kwocie ponad 140 mln zł.

W wyniku działań podjętych przez podkarpacką i mazowiecką KAS kwota 140 mln złotych została zabezpieczona.

Przedmiotem obrotu były głównie artykuły spożywcze (np. kawa, słodycze) oraz dobra szybkozbywalne (wymienne ostrza do maszynek do golenia).

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego przerwali przestępczy proceder dokonując zatrzymań i przeszukań na terenie Częstochowy, Grodziska Mazowieckiego i Krakowa. Funkcjonariusze zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Regionalnej w Warszawie trzy osoby. Zabezpieczono także dokumenty, nośniki danych oraz komputery.

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia szeregu przestępstw skarbowych oraz oszustwa i poświadczenia nieprawdy. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

- Konsolidacja administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej pozwala nam na skuteczniejsze działania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Rozbicie tej grupy wyłudzającej VAT jest kolejnym widocznym sukcesem nowej służby – mówi mł. insp. Waldemar Chaba, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie : .

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Sąd Rejonowy w Warszawie zastosował wobec 3 osób tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Powyższe przestępstwa zagrożone są karą 10 lat pozbawienia wolności.

W operacji podkarpackich funkcjonariuszy wsparli funkcjonariusze Małopolskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Celno – Skarbowego.