Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sylwester na Zamku w Baranowie Sandomierskim
Maksymalna cena prądu w PGE Obrót S.A.

Kolejne zatrzymania rzeszowskiego CBA w sprawie piramidy finansowej

Opublikowano: 2022-01-14 15:43:47, przez: admin, w kategorii: Region

PODKARPACKIE. Funkcjonariusze agencji zatrzymali kolejnych siedem osób. Czynności przeprowadzono na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza.

Fot. cba.gov.pl

Fot. cba.gov.pl

 

Śledztwo dotyczące piramidy finansowej (doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych) prowadzi rzeszowskie Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

 

Razem Możemy Więcej

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w ramach działania tej piramidy finansowej blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł. W związku z tą sprawą zatrzymano siedem osób, w tym prezesa jednego z podmiotów wykorzystywanego w przestępstwie, pełnomocników i osoby zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla spółek.

 

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, iż zatrzymane osoby działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej pozyskiwały środki finansowe tytułem zawarcia umowy crowdfundingowej na rzecz rożnych podmiotów, kontrolowanych przez jednego z podejrzanych. Wpłacone środki pieniężne były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych oraz osób fizycznych, a działania te wypełniały znamiona „prania pieniędzy”. Ustalenia śledczych wskazują, że był to wieloletni proceder, który miał miejsce w latach 2014-2019.

 

To kolejna realizacja w tej sprawie. Wcześniej zarzuty usłyszały trzy osoby.

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij