Kolejne zatrzymania rzeszowskiego CBA w sprawie piramidy finansowej
PODKARPACKIE. Funkcjonariusze agencji zatrzymali kolejnych siedem osób. Czynności przeprowadzono na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza.
Fot. cba.gov.pl
Śledztwo dotyczące piramidy finansowej (doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych) prowadzi rzeszowskie Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w ramach działania tej piramidy finansowej blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł. W związku z tą sprawą zatrzymano siedem osób, w tym prezesa jednego z podmiotów wykorzystywanego w przestępstwie, pełnomocników i osoby zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla spółek.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, iż zatrzymane osoby działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej pozyskiwały środki finansowe tytułem zawarcia umowy crowdfundingowej na rzecz rożnych podmiotów, kontrolowanych przez jednego z podejrzanych. Wpłacone środki pieniężne były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych oraz osób fizycznych, a działania te wypełniały znamiona „prania pieniędzy”. Ustalenia śledczych wskazują, że był to wieloletni proceder, który miał miejsce w latach 2014-2019.
To kolejna realizacja w tej sprawie. Wcześniej zarzuty usłyszały trzy osoby.
