Fot. KAS

Polegał on na wystawianiu nierzetelnych faktur przez firmy, które faktycznie nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej.  Uszczuplenia należności Skarbu Państwa przekroczyły co najmniej 7 mln zł, ale szacowana kwota może sięgać nawet 15 mln zł. Na razie zatrzymano dwie osoby. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Grupa wyłudzała podatek VAT w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i innych miejscowościach na terenie Polski.

Z ustaleń funkcjonariuszy podkarpackiej Krajowej Adminitracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji wynika, że wszystko zaczęło się jeszcze w pierwszej połowie 2014 r. Według funkcjonariuszy w sumie wystawiono w sposób nierzetelny faktury na łączoną kwotę 38 mln zł.

Według śledczych, podmioty zaangażowane w proceder nie prowadziły faktycznie działalności gospodarczej. Podejmowały jedynie działania, które miały stwarzać pozory jej prowadzenia, polegające m.in. na wynajmowaniu pomieszczeń jako siedziby spółki, rejestrowaniu się jako podatnicy podatku VAT, składaniu deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, wykazując niewielkie kwoty podatku do uiszczenia w urzędzie skarbowym, czy prowadzeniu ksiąg podatkowych.

Jedna z dwóch zatrzymanych osób podejrzana jest m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł. Wobec drugiego z zatrzymanych, podejrzanego m.in. o pranie brudnych pieniędzy o łącznej wartości ponad 36 mln zł, skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.