Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Fikcyjne faktury VAT na 20 mln zł. Zatrzymany biznesmen z Tarnobrzega

Opublikowano: 2018-04-04 17:09:17, przez: admin, w kategorii: Region

ŁÓDŹ, TARNOBRZEG. Agenci z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D. prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów pochodzenia wietnamskiego wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł.

 

Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika także, że tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 r. tarnobrzeska grupa handlowa kierowana przez zatrzymanego prezesa nabyła od innych spółek (niż te kierowane przez zatrzymanych dziś) fikcyjne faktury VAT na kwotę ok. 3 mln zł celem uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów.

 

- Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową – informuje Piotr Kaczorek, rzecznik CBA.

 

Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.

 

Kolejnym zatrzymanym dziś przez CBA jest pośrednik, nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej. Mężczyzna w tym procederze był odpowiedzialny za odbieranie i przewożenie pieniędzy pochodzących z przestępstw. W lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej. Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości - ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.

 

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 33 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.

 

W ostatnim tygodniu marca br. agenci z CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016 - 2017 nabył faktury VAT poświadczające nieprawdę opiewające na ponad 2,5 mln zł.

 

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij