Przedsiębiorcy, owszem, byli z Podkarpacia, ale działali na terenie całej Polski.  Łańcuszek firm prowadził pomiędzy sobą pozorny obrót towarami, które następnie również fikcyjnie opuszczały terytorium Polski.

Materiały zgromadzone na przedsiębiorców przez CBA, świadczyć mają m.in. o wyłudzaniu podatku VAT, wprowadzaniu do obrotu tzw. „pustych faktur”, w tym faktur dokumentujących rzekomy eksport towarów.

Fikcyjne faktury VAT opiewają na kwotę blisko 4 mln zł, z czego kwota uszczuplenia podatku VAT jest nie mniejsza niż 800 tys. zł.

Zgromadzone materiały zostaną przekazane do Podkarpackiego Zamiejscowego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie zatrzymani usłyszą zarzuty.

CBA informuje też, że niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty. Śledztwo jest bowiem wielowątkowe.