Akt oskarżenia za przekręty przy tytoniu i oleju silnikowym

Zatrzymanie nielegalnego towaru. Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie 3 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Finansowo – Skarbowej skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, oskarżonym m.in. o założenie i kierowanie bądź udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, przestępstw karno-skarbowych i podejmowanie działalności celem udaremnienia bądź utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia uzyskanych środków pieniężnych.

Przedmiotem działalności grupy było w szczególności sprowadzanie do kraju znacznej ilości wyrobów tytoniowych bez uiszczania związanych z tym należności publicznoprawnych oraz nielegalne konfekcjonowanie oleju silnikowego i uszczuplanie należności podatkowych Skarbu Państwa.

Na trop grupy wpadli śledczy z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej na przełomie 2013 i 2014 roku. Zatrzymali wówczas transport z tytoniem i zlikwidowali na terenie woj. małopolskiego nielegalną fabrykę oraz magazyn z wyrobami akcyzowymi (łącznie 10 ton tytoniu oraz 4 tony suszu tytoniowego). Zatrzymano także pięć osób (dwóch Polaków oraz trzech obywateli Ukrainy). Wobec wszystkich w 2015 r. prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. Dodatkowo, na początku 2015 roku, na terenie jednej z posesji w woj. podkarpackim zlikwidowano linię technologiczną do rozlewania i etykietowania oleju silnikowego. Zatrzymano trzy osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w konfekcjonowanie oleju silnikowego. Zabezpieczono cysternę z ładunkiem oleju silnikowego o masie 23,5 ton oraz ponad 10 tys. litrów oleju silnikowego. W toku śledztwa zabezpieczono też szereg dokumentacji i uzyskano informacje wskazujące, że nielegalny obrót zarówno olejem silnikowym, jaki i suszem tytoniowym odbywał się przy udziale podmiotów gospodarczych założonych do tego celu na terenie Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji a także innych krajów europejskich i afrykańskich. Ustalono szereg rachunków bankowych założonych na firmy, które służyły do transferowania środków pieniężnych w celu udaremnienia bądź utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia oraz właścicieli tych rachunków.

Na skutek przestępczej działalności oskarżonych w latach 2012-2015 Skarb Państwa stracił należności wynikające z niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT, w łącznej kwocie przekraczającej 113 mln złotych.

W ramach postępowania prowadzona działania również poza granicami Polski, w drodze europejskiego nakazu dochodzeniowego przez organy ścigania Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Włoch i Ukrainy. Zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie 4 kolejnym osobom zarzutów popełnienia przestępstwa brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, nielegalnego sprowadzenia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego oraz zarzutów popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, obywatelom Polski w wieku od 39 do 68 lat. Szefowi grupy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a jej członkom kary do 5 lat pozbawienia wolności.

.