Zatrzymanie prezesów spółek, podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej

Fot. CBA

Tym razem agenci zatrzymali dwie kolejne osoby (w sumie już 19) podejrzane o udział w międzynarodowej grupie przestępczej. Według ustaleń śledztwa, finansowa karuzela grupy trwała kilka lat i obejmowała kilka krajów Unii Europejskiej. Według śledczych grupa usiłowała wyłudzić z budżetu państwa blisko 1 miliard zł nienależnego zwrotu podatku VAT.

Zatrzymani to prezesi polskiej i czeskiej spółki. Według CBA obaj byli ogniwami w tzw. schemacie karuzelowym, polegającym na pozorowaniu zdarzeń gospodarczych i obrotu towarowego pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Słowacją. W ramach tych działań wystawiano fikcyjne faktury kupna-sprzedaży produktów spożywczych m.in. kawy, słodyczy, baterii, maszynek do golenia i kosmetyków, które przed organami skarbowymi miały uwiarygodniać przestępcze działania grupy.

Po zakończeniu przeszukań zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Pierwsze zatrzymania miały miejsce w 2017 r., gdy ujęto trzech członków ścisłego kierownictwa grupy, natomiast w lutym 2018 zatrzymano jednego z tzw. „inwestorów”, który wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.