Zarzuty dla szefa Amber Gold, Marcina P.

Jak poinformował prok. Wojciech Szelągowski z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Marcin P. podrobił, a następnie posłużył się potwierdzeniami wykonania przelewów  na kwotę 50 mln zł, które  pokazał w Sądzie Rejonowym w Gdańsku przy rejestracji wymienionej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzenie sądu w błąd pomogło wyłudzić poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestrze Przedsiębiorców. Jest to przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Drugi zarzut to prowadzenie bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych w celu udzielenia pożyczek i obciążania tych środków ryzykiem poprzez przeznaczanie ich na przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym i inne przedsięwzięcia nie mające takiego charakteru (czyli działalność bankowa bez zezwolenia). To przestępstwo z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 140 poz 939 z późn. zm.)

Ponadto Marcin P. jako prezes spółki Amber Gold sp. z o.o. nie złożył sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2009, 2010 i 2011 we właściwym rejestrze sądowym czym złamał art. 79 ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. 121 poz. 591 z późn. zm.)

Prowadził działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej to  jest o przestępstwo z art. 106 d § 1 kks.

ac