Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Zamek Muzeum Hotel
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Skorzystaj ze świadczeń za granicą lub w kraju

Podejrzenie wyłudzenia 228 mln zł VAT – proces w Rzeszowie

Opublikowano: 2018-07-02 19:57:14, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT zasiądą na ławie oskarżonych.

Podejrzenie wyłudzenia 228 mln zł VAT – proces w Rzeszowie

 

Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie 29 czerwca 2018 roku skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia porzeciwko obywatelowi hiszpańskiemu Josepowi D.H., którego oskarżono o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili obywatele Polski, Hiszpanii oraz państw Ameryki Łacińskiej (Chile i Kolumbii). Aktem oskarżenia objęto również dziesięciu członków tej grupy przestępczej.

 

Skarb Państwa narażony na stratę w wysokości ponad 228 milionów złotych

 

Oskarżonym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw, w tym oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy, fałszowania dokumentów, usuwania majątku spod egzekucji i innych. Działania grupy naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatku VAT, na stanowiącą wielką wartość kwotę łączną ponad 228 milionów złotych.

 

Ustalenia śledztwa

 

Grupa działała wykorzystując łańcuch faktycznie funkcjonujących, jak i fikcyjnych podmiotów gospodarczych mających siedziby na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, zajmujących się obrotem katodami miedziowymi i niklowymi oraz złomem miedzi, w których wystawiano i posługiwano się nierzetelnymi oraz sfałszowanymi fakturami VAT oraz podawano nieprawdę w składanych we właściwych urzędach skarbowych deklaracjach podatkowych.

 

Zabezpieczono ponad 60 milionów złotych na mieniu sprawców

 

W toku trwającego prawie 9 lat śledztwa, współprowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przez Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie Delegatury ABW w Lublinie, na mieniu oskarżonych oraz podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej dokonano zabezpieczenia łącznej kwoty ponad 60 milionów złotych na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych. Część z zabezpieczonych środków została przekazana właściwym urzędom skarbowym na poczet zobowiązań podatkowych wynikających z przestępczej działalności oskarżonych.

 

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij